Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 пом. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13, помещ. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828, http://www.energo-centr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.10.2024

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид: акции

категория (тип): обыкновенные, именные

cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.

cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1 решение принято.

По вопросу 2 решение принято.

По вопросу 3 решение принято.

По вопросу 4 решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По вопросу 1 «Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Энергоцентр»:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования : Страхование ответственности удостоверяющего центра

Страховая компания: САО «ВСК»

Период: с 01.09.2024 по 31.08.2025

По вопросу 2 «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ»: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2024 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2024 года.

По вопросу 4 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2024 года»:

Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 31.10.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 31.10.2024, Протокол № 194.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Энергоцентр» И.В.Любушкин

(подпись)

3.2. Дата “ ” 20 24

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Любушкин

3.2. Дата 01.11.2024г.